La situación legal del expresidente Alejandro Toledo parece complicarse, debido a nuevos documentos obtenidos recientemente por el Ministerio Público peruano sobre los más de US$ 20 millones que empresas de su amigo, el empresario israelí Josef Maiman, habrían recibido de constructoras brasileñas investigadas por el caso Lava Jato, en relación con obras de infraestructura ejecutadas en Perú.

Así lo revela este sábado La República, que precisa que la referida información, de carácter confidencial, fue remitida por la fiscalía suiza y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Odebrecht, en el acuerdo de lenidad al que llegó con EEUU, Suiza y Brasil, admitió haber entregado 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios peruanos para ganar obras públicas, entre 2005 y 2014, periodo que abarca tres gobiernos: el de Alejandro Toledo (2001-2006), el de Alan García (2006-2011) y el de Ollanta Humala (2011-2016). 

De ese total de coimas, la mayor cantidad, unos 20 millones, se pagaron durante la administración de Toledo. En la documentación referida al acuerdo en mención se habla de un alto funcionario peruano y su intermediario vinculados a estos pagos. Las autoridades peruanas aún no los han identificado, al menos no formalmente.

Pero no solo Odebrecht pagó sobornos en el Perú. Lo hicieron otras constructoras brasileñas que son investigadas en el marco del caso Lava Jato. De hecho, así fue que saltó el nombre de Josef Maiman, luego de que el fiscal peruano a cargo de la pesquisas, Hamilton Castro, recibiera información bancaria del Reino Unido sobre depósitos sospechosos realizados a la cuenta en el Citibank London Private de la empresa Trailbridge Ltda, que pertenece a Josef y Michelle Maiman. 

El monto de la transferencia fue de 91,667 dólares, se realizó 22 de junio de 2006, un mes antes de que Toledo dejara Palacio y provino de la offshore Trade Center Financial Corp, vinculada a Camargo Correa. 

En la conferencia de prensa que hizo la semana pasada, el fiscal Hamilton Castro dijo que ese pago correspondería a la entrega de un adelanto de coimas por un monto de US$ 6 millones por el tramo 4 de la Carretera Interoceánica.

Más depósitos

Ahora, la nueva documentación que ya está en manos del Ministerio Público revela otros tres depósitos por más de US$1.5 millones a la misma cuenta de la empresa de Maiman. Pero de estas tres transferenciaS hay una en particular que ha llamado la atención de la fiscalía peruana, apunta La República citando fuentes de la institución. 

Se trata del depósito del 28 de junio de 2006, desde una cuenta del Trend Bank Limited, en el First Caribbean Intl Bank por US$ 750 mil. ¿Y por qué esto puede ser relevante? Porque el Trend Bank Limited es uno de los bancos que manejaba Alberto Yousseff, a través de la empresa Rockstar Marketing, para el desvío de fondos de Petrobras. 

De hecho, investigaciones del caso Lava Jato en Brasil apuntan a que Odebrecht usaba cuentas de este banco para pagar sobornos en los países de Latinoamérica donde operaba. Pero no solo Odebrecht, según la prensa brasileña, sino también otras constructoras implicadas en la mayor trama de corrupción en la historia de la región, como Andrade Gutierrez que transfirió al Trend Bank Limited US$ 100 millones.

Las otras dos transferencias a la cuenta de la empresa de Maiman que completan el monto mencionado líneas arriba son por 530 y 250 mil dólares, tal como señaló el viernes "Hildebrandt en sus trece".

El nexo con Ecoteva

Los documentos que viene analizando el Ministerio Público han permitido también establecer una relación entre el dinero que la compañía Trailbridge Ltd recibió de Camargo Correa, Odebrecht u otra constructora brasileña, y transferido luego a cuentas del Grupo Merhav en Israel y Suiza.

"El Grupo Merhav aparece en el expediente del caso Ecoteva como origen de los 10'024,120 mil dólares recibidos por la offshore Ecoteva, en Costa Rica, a través de Confiado Internacional Corp, constituida en Panamá el 2003, y con cuentas en el LGT Bank de Suiza", explica el periodista César Romero de La República.

Entre octubre del 2003 y febrero del 2011, la empresa Confiado Internacional Corp registró unos fondos por US$ 17'527,000, dinero que luego fue transferido a las offshore Milan Ecotecht Consulting y Ecostate Consulting SA y, desde estas, a la ya trístemente célebre Ecoteva, que está a nombre de Eva Fernenbug, suegra del ex presidente Toledo, quien siempre negó haber estado detrás de la constitución de esta offshore en Costa Rica, pero lo cierto es que investigaciones periodísticas revelaron lo contrario.

De los fondos de Ecoteva se usaron US$ 5.3 millones para adquirir dos inmuebles en Lima (la residencia de Las Casuarinas y una oficina en Surco) y cancelar las hipotecas de Toledo, quien ahora afronta un proceso en Perú por lavado de activos.

Incluso, la fiscal del caso, Manuela Villar Ramírez, ya inició los trámites para solicitar en los próximos días medidas restrictivas -que sería la prisión preventiva, según Hildebrandt en sus Trece- contra Toledo y Maiman, quien reside en Israel.

Toledo ha optado por guardar silencio, de acuerdo con sus colaboradores que fueron contactados por La República, mientras que el abogado del expresidente, Luciano López, dijo que la Fiscalía no les ha comunicado de nuevos hallazgos.

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