Post: Caso Ecoteva: Las 5 claves de la acusación fiscal contra Alejandro Toledo por lavado de activos

Alejandro Toledo está en problemas. Esta semana la fiscal especializada Manuela Villar ratificó la denuncia contra el exmandatario, su esposa, Eliane Karp, así como la madre de esta última, Eva Fernenbug, y otros implicados en el presunto lavado de activos relacionado con operaciones inmobiliarias de la suegra del líder de Perú Posible por más de US$5 millones.

Para entender mejor los alcances del expediente fiscal sobre el caso Ecoteva de 204 páginas, estas son sus principales claves:

1. Modalidad agravada

La fiscal Villar recogió en parte el sustento de su antecesora en este caso, la fiscal Cristirosi Morales, que el 26 de marzo pasado había denunciado por primera vez a Toledo y a Karp por la supuesta operación ilegal. Pero ahora la denuncia agrega la modalidad de “agravada”, pues el monto bajo sospecha supera las 500 unidades impositivas tributarias (UIT), es decir S/.1’925,000.

2. Medidas restrictivas

En vista de la gravedad de las evidencias, la Fiscalía pidió al Poder Judicial que disponga el embargo de los bienes del matrimonio Toledo-Karp, así como el de Eva Fernenbug, y de otros cinco denunciados por lavado de activos en el caso Ecoteva, relacionados con las compras de inmuebles y pago de hipotecas por más de US$5 millones.

Los otros acusados a los que se les impondría esta medida son Josef Maiman, empresario y amigo de Toledo; Avraham Dan On, exasesor de seguridad de Toledo, y su hijo Shai Dan On; Sabih Saylan, del entorno de Maiman; y David Eskenazi, ex apoderado de Fernenbug.

El objetivo de la medida es asegurar el respectivo pago de la reparación civil, que podría generarse ante una eventual sentencia condenatoria sobre los imputados.

La fiscal Villar también solicitó se disponga el impedimento de salida del país de los investigados denunciados y que se fije una caución de S/. 70 mil.

3. La pista suiza

La magistrada de la Primera Fiscalía Supraprovincial contra el Lavado de Activos solicitó que se levante el secreto bancario en Suiza de la empresa panameña Confiado International. ¿La razón? Desde su cuenta bancaria en ese país se enviaron las millonarias sumas a cuentas de firmas en Costa Rica, como Ecoteva, para la compra al contado de predios en Lima, en el 2012. Ese año, con fondos de Ecoteva, también se pagó parte de las hipotecas de dos propiedades de la familia Toledo-Karp: la casa de Camacho, en Lima, y la casa del balneario de Punta Sal, en Tumbes.

4. Empresas brasileñas

La fiscal Rosana Villar, en su acusación, señala que donaciones de empresas brasileñas y supuestos actos de corrupción en el gobierno de Toledo son las fuentes del presunto dinero ilícito con el que se adquirieron una mansión en Las Casuarinas y una oficina en Surco.

Por ello, la magistrada solicitó al 16 Juzgado Penal que se cite a los dos tesoreros de Perú Posible (PP) y a la directora ejecutiva del Centro Global para el Desarrollo y la Democracia, la ONG de Toledo, para interrogarlos sobre los aportes de dos empresas brasileñas.

Los encargados de las finanzas de PP tendrán que declarar sobre dos puntos en concreto:

I) Los S/.168 mil que dio la constructora Camargo Correa a la campaña de Toledo de 2011. De hecho, según la Policía Federal de Brasil, esa compañía habría pagado coimas en el caso de la vía Interoceánica Sur, que se adjudicó en el gobierno de la chakana.

II) La donación de US$71,536 que, entre 2009 y 2011, les entregó Odebrecht, firma que obtuvo contratos estatales por más de S/.250 millones en el régimen de Toledo.

5. Enriquecimiento ilícito

Otra hipótesis de la fiscalía, incluida en la resolución, señala que la presunta procedencia ilegal del dinero para las operaciones inmobiliarias de Ecoteva es el enriquecimiento ilícito de Toledo.

La investigación al expresidente por este delito la archivó el entonces fiscal de la Nación, José Peláez, pero podría reabrise porque no se tomaron en cuenta una serie de datos y hechos, y tampoco se realizaron los peritajes necesarios, señala la fiscal Villar en su acusación.

Alejandro Toledo presentó como pruebas de las conferencias internacionales que dictó (por las que recibió S/.2’789.237) cartas de las instituciones que lo contrataron.

El problema, señala la fiscal Villa, es que estos documentos “no fueron confrontados con otras informaciones de carácter oficial como pago de impuesto federal o información tributaria”.

La magistrada agrega que tampoco se consideraron los egresos por estudios, manutención y viajes de las dos hijas de Toledo ni se señala los "egresos que le genera el domicilio de la sociedad conyugal en California".

De haberse tomado en cuenta todo lo mencionado, la fiscal Villar sostiene que se “evidenciaría un desbalance patrimonial, de ahí que tomarlo en cuenta como uno de los delitos fuentes tiene sustento formal y legal”.

El Ministerio Público maneja la hipótesis de que los fondos de Ecoteva no eran de Josef Maiman, como asegura Toledo, sino del expresidente de la República.