Ya están identificadas. El equipo de la fiscalía peruana a cargo del caso Lava Jato, encabezado por Hamilton Castro, logró identificar a las personas a las que fueron dirigidas las transferencias efectuadas por Odebrecht como parte de los sobornos —ascendentes a US$ 8 millones— que la empresa brasileña admitió haber pagado a funcionarios del segundo gobierno aprista por los tramos 1 y 2 del Metro de Lima.

En la documentación enviada por la Banca Privada de Andorra (BPA) en Panamá al equipo del Ministerio Público, se da cuenta que el exviceministro Jorge Cuba recibió US$6,25 millones a través de una persona identificada como Víctor Enrique Muñoz Cuba, a quien la BPA señala como el representante de la offshore Hispamar International Corp.

Muñoz Cuba, el nuevo personaje en el caso, es primo del exviceministro, quien cumple 18 meses de prisión preventiva junto a su pareja Jessica Tejada. Es un ingeniero informático peruano dedicado a la asesoría y consultoría. “En los mismos documentos de apertura se explica que el cliente ha sido presentado por el grupo Odebrecht y que es un socio estratégico de la empresa en el Perú en trabajos de construcción”, se lee en el documento remitido a la fiscalía, al que tuvo acceso El Comercio.

Todo confirmado

De acuerdo al informe enviado desde la entidad de Andorra, a través de la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía de la Nación, al despacho de Castro, las cuentas de Hispamar, Julson International y Oblong International INC. tienen diversas operaciones financieras.

El 15 de marzo del 2010, Hispamar, relacionada al exviceministro Cuba, recibió una transferencia de US$830 mil “desde la cuenta 1200285820, bajo la titularidad de Klienfeld Service, abierta en BPA”. Posteriormente, entre abril y julio del 2011, la cuenta recibió US$449.872,42 en cuatro abonos, uno desde China, dos desde Letonia y uno desde Londres. Entre diciembre del 2011 y abril del 2014, hubo otras siete transferencias por US$5 millones 420 mil, a cargo de la sociedad Aeon Group Inc.

En el caso de la offshore Julson International, vinculada al exmiembro del Comité de Licitación del Metro de Lima, Edwin Luyo, también bajo prisión preventiva, la BPA confirmó la transferencia de US$500 mil de parte de Aeon Group INC, una offshore usada por Odebrecht para pagar coimas. La BPA señala además que antes de la cancelación de cuenta de Julson International, el 17 de abril del 2013, se ejecutó una transferencia a favor de el exviceministro Jorge Cuba Hidalgo.

“Un reintegro en efectivo de US$500.000 y US$60.000 [ganancias obtenidas a través de las inversiones en bonos] para transferencia a favor de una cuenta bajo la titularidad de Jorge Cuba, abierta en la entidad bancaria Inteligo Bank”, se lee en el documento.

Por último, respecto a la empresa Oblong International INC., se ha verificado la existencia de un tercer depósito a esta cuenta de parte de Aeon Group INC., por US$700.000. Sumado a esto, la BPA también confirmó que, pese a que la cuenta fue abierta inicialmente por Luyo Barrientos y Mariella Huerta Minaya, el total del dinero que se depositó en esta –es decir, US$1’230.840– terminó en otra cuenta a nombre solo del exmiembro del Comité de Licitación del Metro de Lima. 

Es así como la fiscalía ha logrado corroborar el destino total de los casi US$8 millones en presuntas coimas pagadas por Odebrecht a Cuba Hidalgo, Luyo Barrientos y otros funcionario del MTC para adjudicarse los tramos 1 y 2 de la línea 1 del Metro de Lima. En enero pasado, fecha en la que estalló el escándalo de corrupción por el llamado tren eléctrico, ya se habían identificado depósitos por US$2,5 millones.

(Foto de cabecera: Perú21)

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