En su exposición durante la audiencia en la que el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Richard Concepción Carhuancho, evalúa el pedido de prisión preventiva para Alejandro Toledo, el fiscal anticorrupción Hamilton Castro Trigoso confirmó que el Ministerio Público identificó 18 pagos que la constructora brasileña Odebrecht entregó al expresidente peruano entre el 2006 y 2010.

Estos pagos suman poco más de US$9 millones, encontrados en las cuentas del empresario peruano-israelí Josef Maiman, amigo y exfinancista de Toledo, en Gran Bretaña. "Van desde el 26 de julio del 2006, que fue el primero, hasta el 3 de julio del año 2010 [...] Por montos considerables que suman en total hasta el momento US$9'626.000", detalló Castro.

En ese sentido, el fiscal señaló que Toledo, Maiman y el ex director de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, se reunieron en un hotel de Brasil en 2004. En esa cita, explicó Castro, se acordó que la empresa pagaría US$35 millones al expresidente por la adjudicación de la carretera Interoceánica Sur, pero los depósitos fueron finalmente de US$20 millones.

“Toledo ofreció al señor Barata, representante de Odebrecht, ejercer influencias en el comité de ProInversión: no variar los plazos del cronograma del proceso e incluir términos de referencia en la bases favorables en la empresa”, señaló también Castro al sustentar por qué se le acusa a Toledo por el delito de tráfico de influencias.

Respecto, al delito de lavado de activos que también se le imputa al exmandatario, el fiscal anticorrupción manifestó que Maiman es el testaferro de Toledo y tiene como encargo ocultar el dinero de origen ilícito en cuentas no transparentes en paraísos fiscales.

“Conclusión, Toledo es el hombre detrás de su testaferro Maiman. No vengan a pedirnos, como se ha señalado en su momento, que identifiquemos las cuentas de Toledo. No hay, no funciona así este esquema”, subrayó.

Asimismo, Castro Trigoso resaltó la importancia de la declaración de Barata como colaborado eficaz, porque la información que aportó fue clave para establecer la ruta del dinero ilícito en las cuentas de Maiman. Incluso, el magistrado destacó lo encontraron en el allanamiento a la casa de Toledo en La Molina, donde la fiscalía encontró una tarjeta del vicepresidente de Merhav, una de las empresas en cuyas cuentas se recibió el pago ilícito de Odebrecht.

En cuanto al peligro procesal y la necesidad de que se apruebe el pedido de prisión preventiva, el fiscal indicó que Toledo no tiene arraigo familiar ni laboral en el Perú, sino en Estados Unidos, algo que pone en riesgo que el expresidente se allane al proceso. Como es público, el ex jefe de Estado no tiene una buena relación con su hija Zaraí, quien vive en Piura, mientras que su otra hija, Shantal, radica en EEUU.

Por su parte, el abogado de Toledo, el excongresista Heriberto Benítez, cuestionó los argumentos del fiscal para pedir la prisión preventiva del expresidente, al alegar que su defendido sí tiene arraigo laboral y familiar en el Perú porque es presidente del partido político Perú Posible; además, subrayó que, según el Código Procesal Penal, no se le puede dar prisión efectiva a una persona mayor de 65 años, sino solo arresto domiciliario.

(Foto de cabecera: Andina)

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