El juez peruano Abel Concha incautó una cuenta de la offshore Ecostate en Costa Rica, a pedido de la Fiscalía de Lavado de Activos vía la oficina de cooperación internacional del Ministerio Público. Dicha cuenta en el país centroamericano tenía fondos por 6,5 millones de dólares que fueron embargados de forma general a pedido del Perú en el 2013 al inmovilizar todas las cuentas de Josef Maiman, Avi Dan On y Eva Fernenbug, la suegra del ex presidente Alejandro Toledo, en el marco de la investigación del caso Ecoteva.

Luego de que estalló el escándalo por este caso, Avi Dan On y Sabih Saylan, en representación de Maiman, vaciaron las cuentas de Ecoteva (US$ 5.120.352) y Milan Ecotech (US$ 928.656) y trasladaron el dinero a la cuenta N° 320780101 de Ecostate. En total eran más de US$6 millones, reveló La República este martes.

Ese extraño movimiento del dinero levantó sospechas en la Fiscalía de Costa Rica, por lo que inició una investigación por lavado de activos e inmovilizó las cuentas en mención. Sin embargo, esta investigación fue archivada a mediados del año pasado y los colaboradores de Maiman solicitaron la disponibilidad de los fondos.

Pero antes de que esto suceda, la Fiscalía de Costa Rica avisó a sus pares en Perú si todavía estaban interesados en el embargo de esa cuenta. Ante el aviso, el juez Concha dispuso la inmovilización de los fondos, que en la actualidad ascienden a 6,5 millones de dólares por los intereses ganados, hasta que las investigaciones en nuestro país concluyan y se proceda a la repatriación de todo el dinero que podría provenir de los sobornos pagados por Odebrecht.

Si a ese monto inmovilizado en Costa Rica se le agregan lo que se pagó con los fondos de Ecoteva por los bienes adquiridos por la suegra del expresidente Toledo en Lima y el pago de hipotecas de las casas del expresidente en Camacho y Punta Sal, que suman un total de 5.2 millones de dólares, el Perú podría recuperar más de 11 millones de dólares de los sobornos pagados a Toledo. La investigación en curso debería determinar dónde está ahora el resto del dinero.

Según el testimonio de Jorge Barata, exdirector de Odebrecht en Perú, los pagos a Toledo por la Interoceánica se realizaron en forma escalonada, según el avance de las obras, entre el 2006 al 2008, a las cuentas de las empresas offshore indicadas por Maiman. Además Barata señaló que Avraham "Avi" Dan On, quien fue el jefe de seguridad de Toledo en su gobierno, fue el intermediario en las negociaciones en este caso. 

Dan On habría solicitado inicialmente un pago de 35 millones de dólares, que se redujo a los 20 millones destinados a Toledo, de los cuales la fiscalía ya rastreó  y ubicó 11 millones a través de operaciones bancarias de las cuentas offshore de Maiman en Brasil, Panamá, Costa Rica, Londres y Suiza.

Investigación Preparatoria 

El martes último el fiscal Hamilton Castro, a carho del caso Odebrecht, formalizó la investigación preparatoria con el expresidente por delitos de tráfico de influencias y lavado de activos.

En la investigación también está incluido Josef Maiman y Jorge Barata como autor y cómplice, respectivamente, del delito de lavado de activos. 

Este martes, en tanto, se formalizará el pedido de prisión preventiva para Toledo, según confirmó el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. La solicitud se discutirá en una audiencia pública que se realizaría este jueves en el Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del Richard Concepción Carhuancho.

(Foto de portada: Perú21)

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