El último domingo, el programa Panorama emitió un reportaje en el que se señalaban supuestas relaciones suizas de Nadine Heredia. El abogado de la Primera Dama, Roy Gates, respondió afirmando que la investigación no tenía sustento. Pero, más allá de esta anécdota, lo cierto es que a la esposa del Presidente Ollanta Humala se le está investigando por lavado de activos.

Para el abogado César Azabache, el caso Nadine Heredia debe ser aclarado:

"Tengo la impresión de que todo esto tendría que resolverse si asumiéramos que los personajes públicos deberían tener un esquema de transparencia de ingresos, de patrimonio. No tenemos una declaración pública sobre sus ingresos suficientemente clara como para que nada de esto sorprenda. Toda esta crisis compleja sobre los ingresos de la señora Heredia tendría que tener una resultante, y esta tendría que definir de una vez por todas los ingresos y actividades de quienes están en posiciones claves en la vida política. Y el modo en el que se organizan los ingresos y gastos de los partidos políticos antes y después de las campañas".

Señala también que debemos diferenciar los casos:

"Se están mezclando cosas. El primer caso es el de los ingresos de la señora Heredia que tiene que ver con su capacidad de consumo. En términos tributarios, es imposible dejar de notar que una persona no solo gana el dinero que entra en su cuenta, sino lo que usa para sostenerse y para gastar en el mes. Si los ingresos no cuadran, es porque hay ingresos no declarados. Aquí lo que hay que investigar es si hay un caso de defraudación tributaria".

¿Qué se necesita para que constituya un caso de lavado de activos? Azabache explica:

"Al otro lado están las sospechas sobre lavado de activos. En estos casos, hay un personaje criminal, quien acumula actividades de actividades clandestinas. También está el brocker, quien se encarga de colocar ese dinero en el mercado y también financiando campañas políticas. Quien recibe esos fondos es el tercero porque puede ser un inocente, culpable o negligente total".

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Esto es de lo que debería hablar Martín Belaunde Lossio pero calla (por ahora).