En el marco del acuerdo de colaboración eficaz que tiene la justicia peruana, Josef Maiman, el empresario israelí, no solo confirmó las coimas que Odebrecht pagó a su examigo, el expresidente Alejandro Toledo, sino que dio detalles sobre cómo terminaron en sus cuentas bancarias el dinero de los sobornos que la constructora brasileña entregó por la adjudicación de la carretera Interoceánica Sur, durante el gobierno del exmandatario, hoy prófugo en EEUU.

Maiman explicó cómo se trianguló el dinero de las coimas a través de cuentas que tenía en bancos de diferentes países a nombre de Confiado International Corp, su offshore en Suiza, para luego terminar en tres empresas de papel constituidas en Costa Rica, entre ellas Ecoteva Consulting Group, según una fuente de la fiscalía que tuvo acceso a la declaración que dio el empresario en la embajada peruana en Tel Aviv, informó este sábado El Comercio.

En tanto, el despacho del fiscal Hamilton Castro, quien lidera el equipo especial que investiga el caso Lava Jato en el Perú, viene cruzando la información brindada por Maiman con la delación del exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata.

“La idea es hacer la corroboración en el menor tiempo posible. Antes de que acabe el año debe haber concluido [todo lo referente a Maiman] y, sin duda, servirá para la extradición o para el posible arresto [de Toledo]”, comentaron fuentes fiscales.

El empresario israelí ya cumplió con una primera parte de una serie de testimonios que la fiscalía deberá recoger. Ahora solo se espera que Josef Maiman entregue la documentación que acredite su testimonio sobre cómo se trianguló el dinero hacia Confiado International Corp.

Hasta ahora, el equipo especial anticorrupción de la fiscalía solo había tenido por documentación brindada por Odebrecht, que confirmaba el traspaso a Maiman de US$9’626.010 de los US$20 millones que la constructora declaró haber entregado a Toledo, por lo cual le solicitó captura internacional y prisión preventiva el pasado mes de abril, sin que hasta el momento la justicia estadounidense haya tramitado la solicitud.

La promesa que Maiman le ha hecho a la fiscalía es que entregará las pruebas de los otros US$8 millones entregados por Odebrecht, además del dinero que Toledo también habría recibido de la constructora brasileña Camargo Correa por uno de los tramos de la Interoceánica. Esta información será importante para completar el circuito de cómo, desde las cuentas de Maiman, el dinero fue trasladado de Suiza a Costa Rica y luego al Perú.

Corroboración de pruebas

Como ya se ha manifestado, el equipo que encabeza Castro se encuentra en un proceso corroboración de pruebas —que tomaría los próximos 3 meses— para solicitar la extradición de Toledo ante la justicia de Estados Unidos. Tomando en cuenta este proceso, que se realiza con las pruebas que ya existen en el Caso Ecoteva, fuentes fiscales coincidieron en que  es indispensable adjuntar parte de las pruebas existentes en la investigación de Ecoteva, que está en manos de la fiscal de lavado de activos Manuela Villar.

Estados Unidos tiene un sistema de justicia muy complicado, que "exige mostrar la ruta del lavado", dijo Hamilton Castro en el canal del Ministerio Público hace unos días. El fiscal aclaró que el expresidente y la empresa brasileña son investigados en su despacho por el delito previo, que significa la fuente ilícita de donde provino la coima pagada a Toledo. La investigación respecto al delito de lavado de activos y que se configura con la compra de bienes que realizó el ex mandatario a través de su suegra Eva Fernenbug, señaló Castro, está en el Caso Ecoteva.

“Lo que tenemos que hacer es ser capaces de unir, no los procesos, sino las pruebas, los elementos de convicción para ajustarse a los estándares que exige Estados Unidos”, declaró Castro en esa ocasión.

En ese sentido, las fuentes consultadas consideraron que no es conveniente que la segunda orden de detención con fines de extradición contra Toledo, por el Caso Ecoteva, a cargo del juez Abel Concha, acusado de retrasar el proceso y por el que se le abrió proceso en la OCMA, se envíe a EEUU de forma separada.

(Foto de cabecera: El Comercio)

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