Una de las diligencias solicitadas al Poder Judicial en la disposición fiscal N° 2 en el marco de la investigación por lavado de activos que se le sigue al expresidente Alan García es que se levante el secreto bancario, la reserva tributaria y bursátil del líder aprista y de los otros implicados.
En la resolución, a la cual tuvo acceso Perú21, también se fija el cumplimiento de otras diligencias a cumplir respecto a los investigados en este caso, que se basa en el informe que emitió la megacomisión que investigó los hecho de corrupción denunciados en el segundo gobierno aprista y que presidió el excongresista Sergio Tejada en el quinquenio pasado.
Entre esas medidas, según la carpeta fiscal, están la “determinación del origen del caudal patrimonial, identificación de transferencias bancarias recibidas y/o remitidas al exterior y depósitos efectuados en cuentas bancarias a favor de terceras personas o instituciones”.
Como parte del levantamiento de la cuentas de García, la procuradora de Lavado de Activos, Janet Briones, ha solicitado que se realice una pericia contable que comprende el periodo 2006 - 2011, con el objetivo de conocer cuáles fueron los bienes adquiridos por el exmandatario y sus colaboradores.
Asimismo, el documento solicita actos de inteligencia policial para determinar la estructura de la presunta organización criminal dedicada al lavado de activos y el pedido a la Sunarp para que envíe un reporte de todos los bienes de los implicados en la investigación.
Los funcionarios que aparecen mencionados en la disposición fiscal N° 2 son los exministros apristas Aurelio Pastor, Hernán Garrido Lecca, José Antonio Chang y el ex secretario general del despacho presidencial Luis Nava, así como también Miguel Facundo Chinguel, condenado a prisión por el caso de los ‘narcoindultos’.
La respuesta de Alan
La respuesta del expresidente no se hizo esperar en sus redes sociales. En un comunicado emitido por su oficina de prensa, García recuerda que en el 2013 la Fiscalía de la Nación ya había solicitado el levantamiento de su secreto bancario en el marco de un caso que fue archivado; asimismo, se refirió a la revisión de sus cuentas que recomendó el informe de la comisión investigadora que lideró Tejada -a quien llama "sicario político"-, que ahora ha tomado por la procuradora Briones.
Garcia sostiene que no debería ser investigado por el mismo tema, pero -dice- por su compromiso con colaborar en un ambiente convulsionado de corrupción en el país, colaborará con las autoridades en todo lo que se le requiera.
La familia de Luis Nava en la mira
El 16 de enero pasado, la Procuraduría de Lavado de Activos pidió que se incluya en la pesquisa, en calidad de investigados, a Luis Nava Guibert y a sus hijos José Nava Mendiola y Jean Pierre Nava Mendiola, así como a las empresas vinculadas al exsecretario de Palacio: Nava & Huesa Abogados y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, Transportes Don Reyna S.A.C. y Conirsa S.A.
Según el informe de la megacomisión, el estudio legal de Luis Nava —traspasado a su hijo al comenzar el segundo gobierno aprista, en el que fue la mano derecha de García en Palacio— ganó más de S/.7 millones a través de contratos con empresas que obtuvieron licitaciones del Estado (Obedrecht y Petrobras, entre ellas).
A Nava también se le detectó un desbalance patrimonial de S/.259,021 entre el 2006 y 2011. Es decir, según el análisis de la información contenida en las declaraciones juradas, hay un gasto del investigado mayor a sus ingresos netos por dicho monto.
Luis Nava y alan García
Cabe recordar que luego de que los tres informes de la megacomisión fueran aprobados por el Congreso, García aseguró que Nava "saldrá absolutamente limpio" de la investigación que inició el Ministerio Público por el delito de enriquecimiento ilícito en esa oportunidad.
"Lo que diga la Megacomisión sobre Nava me tiene sin cuidado, yo conozco de su honorabilidad y sé que lo que no le perdonan es que mostrara, como ex secretario de la presidencia, las facturas por 24 mil botellas de alcohol consumidas en Palacio (referente al gobierno anterior de Alejandro Toledo)”, dijo el expresidente aquella vez.
Foto de portada: Andina
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