Guillermo Cochez, el ex embajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA), dijo que planea presentar una denuncia penal contra Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela por 'posible delito' de blanqueo de capitales (lavado de activos).

Informó que la denuncia la presentará ante el Ministerio Público y que también acusará a Efraín Antonio Campo Flores, el ahijado del presidente Nicolás Maduro, detenido en Nueva York junto con su primo Francisco Flores por presuntos delitos de narcotráfico y conspiración para llevar droga a Estados Unidos. 

Y es que Campos Flores y Flores de Freitas habrían intentado introducir 5 kilos de droga a los Estados Unidos, aunque unas informaciones aparecidas previamente hablaban de 800 kilos de cocaína. 

La denuncia indica que Cabello fue acusado en el 2014 en Miami por el venezolano y presidente de Human Rights Foundation, Thor Halvorssen Mendoza, de recibir sobornos de Derwick Associates USA para facilitarles contratos para proyectos hidroeléctricos en Venezuela. 

Y es que según la acusación, la empresa le habría pagado a Cabello unos 50 millones de dólares por la 'ayuda' que el presidente de la Asamblea prestó para obtener los contratos. 

El monto posiblemente había sido depositado en el Banco Banesco Panamá S.A. por medio de distintas sociedades anónimas de las que es dueño Diosdado Cabello. 

Asimismo, Cochez indica que esta no es la primera vez que Cabello tiene que ver con actividades ilícitas como el lavado de dinero. 

Es así que de concretarse lo vinculado a Banesco, le corresponde al Ministerio Público investigar para comprobar la existencia del hecho punible y descubrir al autor o autores del mismo. 

Con respecto al ahijado de Maduro, denunció que mantiene en Panamá una sociedad anónima llamada Transportes Herfra S.A. constituida el 31 de marzo del 2014, de la cual es presidente y representante legal. Y entre sus directores está Hermes Melquíades Flores, el cuñado del presidente de Venezuela. 

Es así que solicitó al Ministerio Público que investigue tanto a Campos Flores como a Cabello por un posible Delito contra el Orden Económico, es decir blanqueo de capitales. 

Asimismo pide que se entregue una copia de la denuncia a la Superintendencia de Bancos de Panamá para que se puedan determinar las cuentas que mantienen los denunciados en los distintos bancos de Panamá, ya sean a título personal o a través de terceras personas. 

De igual manera requiere que se analice la procedencia de los fondos que los implicados puedan tener en los bancos mencionados. 

(Foto de cabecera: eluniversal.com)