Nadine Heredia vuelve a estar en la picota. A las revelaciones de que llamó 26 veces a Presidencia venezolana en 2005, que gastó hasta US$38 mil en joyas, vestidos de lujo y viajes al exterior, ahora un nuevo reporte de la Unidad de Inteligencia Financiara señala que la primera dama recibió hasta US$57 mil que no provenían de sus contratos de trabajo.
El informe en mención que difundió La República es parte de la indagación a la también presidenta del Partido Nacionalista y revela incongruencias en sus ingresos declarados, los depósitos que recibió en sus cuentas y los pagos regulares y extraordinarios que hizo en el crédito hipotecario que el BCP le otorgó en el 2007, para pagar en 15 años (hasta el 2022) y en cuotas mensuales de US$1,058.
Para obtener el crédito en mención Heredia Alarcón presentó los contratos de trabajo con Arturo Belaunde Guzmán (padre de Martín Belaunde), Centros Capilares, The Daily Journal (diario venezolano) y Apoyo Total.
Pero el problema que detectó la UIF, a pedido de la fiscalía, consignado en el reporte Nº025-2015-DAO-UIF-SBS que realizó entre enero y marzo últimos, es que la mayor parte de los depósitos que la primera dama recibió en sus cuentas fue en efectivo y solo el 8% procedía de uno de sus empleadores.
De este nuevo informe se determinó que la madre de Nadine, Antonia Alarcón, y su amiga y testigo de boda, Rocío Calderón recibieron dinero de la empresa venezolana Inversiones Kaysamak, por US$87 mil. Esta empresa es de Julio César Makaren, personaje cercano al actual presidente del Congreso venezolano, Diosdado Cabello, uno de los rostros más connotados del chavismo, actualmente investigado en EEUU por narcotráfico y lavado de dinero.
BAJO SOSPECHA
En su defensa, Nadine alegó que no tenía tiempo para recoger los giros y que por eso lo hacían su hermano, Ilan Heredia, o amigos. En tanto, su abogado, Eduardo Roy Gates, aseguró que una parte del dinero que ingresó a las cuentas de su defendida provino simpatizantes del nacionalismo radicados en Venezuela.
Sin embargo, eso puede complicar aún más la situación de la esposa del presidente Ollanta Humala, porque la UIF detectó que la mayor parte del dinero que ingresó a las cuentas de Nadine se utilizó para pagar su crédito hipotecario. Es decir, ¿usó dinero del partido para fines particulares?
Otro aspecto que llamó la atención de la UIF es que los ingresos que debió recibir Heredia por sus contratos de trabajo no concuerdan con los depósitos a sus cuentas. De acuerdo con el reporte de inteligencia financiera, tampoco está claro de dónde aparecieron los US$15,876 con que realizó una serie de pagos. Este dinero no salió de sus cuentas. Habría recibido en total unos US$57,685 de origen no declarado con documentos que lo sustenten.
El fiscal Ricardo Rojas, a cargo de la investigación a la primera dama, señala en su resolución que aún no se identifica que ese dinero tenga un origen ilícito, por lo que es necesario ampliar las investigaciones. Pero la defensa legal de Nadine presentó un recurso para impedirlo, que debe resolverse en los próximos días.
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