Luego que el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a una corte en Nueva York que se decomisen US$ 639.583.07 de una cuenta en el Bank of America vinculada a Alejandro Toledo, su abogado Heriberto Benítez, afirmó este miércoles que el expresidente “siempre ha vivido en inmuebles alquilados en Estados Unidos”. 

Las declaraciones de Benítez tienen relación con la solicitud hecha por Deborah Connor, jefa de la unidad que combate el lavado de dinero de la fiscalía de EEUU, quien se basó en la sospecha de que esos fondos formen parte de una operación inmobiliaria dirigida por el exmandatario en el estado de Maryland que tenía como propósito blanquear US$ 1.2 millones de los sobornos de la empresa Odebrecht. 

Según información de El Comercio, el titular de la cuenta bancaria en cuestión es la sociedad “Havenell Trust”, firma propietaria de una exclusiva casa en Maryland (8933 Holly Leaf en la ciudad de Bethesda, un acomodado suburbio en las cercanías de Washington D.C.), desde octubre del 2012 hasta abril del 2015. Allí el exmandatario vivió entre el 2009 y 2012 supuestamente pagando alquiler. La casa está valorizada en más de US$1.2 millones.

En entrevista con Canal N, Benítez afirmó que la única relación del exmandatario con la propiedad investigada es que la alquiló entre el 2009 y el 2012. “Él alquiló el inmueble. Toledo siempre ha vivido en inmuebles alquilados en Estados Unidos. Es probable que (Josef Maiman) por ser amigo se la haya alquilado a un precio no muy alto o costoso”, indicó. 

Negó también que su defendido esté involucrado en alguna transacción relacionada a la compra y venta de un inmueble en Estados Unidos y reiteró que las transacciones ese país están a nombre de Josef Maiman. “Ni él (Alejandro Toledo) ni Eliane Karp. Ningún registro de Estados Unidos figura a nombre de Alejandro Toledo ni de su señora, ni ninguna propiedad”, insistió Benítez. 

“Las transacciones en Estados Unidos vienen de las cuentas de Josef Maiman, la compra del inmueble está relacionada a Josef Maiman. No hay ninguna parte que diga que Toledo o su señora tienen propiedades en Estados Unidos [...] Que quieran vincularlo, ligarlo, acercarlo, comprometerlo, es otra cosa”, agregó.

No obstante, el exparlamentario reconoció que la cuenta que buscan incautar las autoridades norteamericanas está vinculada a su defendido. “Hay una chequera a nombre de Bank of America donde Toledo sí tenía cuentas porque ahí le pagaba su sueldo la universidad donde trabajaba”, aseguró.

Es importante resaltar que, para el Departamento de Justicia norteamericano, “Havenell Trust” es tan solo el primer indicio de un esquema más complejo de lavado de dinero, el cual encabezó el empresario israelí Josef Maiman (hoy colaborador eficaz de la fiscalía peruana e identificado en el informe del Departamento de Justicia como el co-conspirador 3), quien compró el referido inmueble con dinero que aparentemente provendría de la Caja 2 de Odebrecht.

(Foto de cabecera: Andina)

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