El exviceministro de Comunicaciones del segundo régimen aprista, Jorge Cuba Hidalgo, habría recibido casi millón y medio de dólares más de lo que declaró haber recibido de Odebrecht por sobornos por el tramo 1 de la línea 1 del Metro de Lima. Según un informe de El Comercio, existe una nueva 'offshore' por la que lavaba el dinero ilícito a parte de las ya conocidas ‘offshores’ Julson International S.A., Coneng Assets Inc. e Hispamar. 

Equipo Especial Lava Jato y la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía, descubrieron que el exfuncionario de Alan García utilizó la sociedad jurídica internacional 'Notrex Holding INC', con sede en Panamá, para lavar el dinero que recibió por coimas por un total US$889.673. Dicha cuenta se abrió en el Credit Andorra el 17 de julio del 2013 con el pasaporte del exviceministro y fue cerrada el 28 de diciembre del 2015. 

Cuba recibió dos transferencias en el Credit Andorra. La primera fue de la sociedad ‘offshore’ Blanc Advisors Corp-Belize de una cuenta del Banco ING Belgium SA, el 21 de enero del 2015, por un importe total de US$200.000. Posteriormente, entre enero y julio del 2015, la ‘offshore’ de del exviceministro recibió seis transferencias más de Rohde and Schwarz Regional de México, con cuenta en el Banco HSBC-México S.A., por el importe de US$685.000. 

Tras el retiro de US$586.563, se procedió al cierre de la cuenta en diciembre del 2015.  Según conclusiones de la fiscalía, este dinero sería parte del US$1’385.000 que Cuba recibió de Odebrecht por el tramo 1 de la línea 1 del metro de Lima. Esto se suma a los US$6’700.000 que Cuba habría cobrado por el tramo 2 de la línea 1 de la misma obra.

Ante las nuevas revelaciones, el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez, el pasado 22 de marzo,  dispuso ampliar la investigación a Jorge Cuba Hidalgo, Miguel Navarro, Víctor Muñoz y Jessica Tejada por estos nuevos hechos relacionados con el delito de lavado de activos. 

Cuentas en EE.UU.

Según el informe del 11 de marzo de este año que la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía de la Nación envió al equipo especial del Caso Lava Jato, Jorge Cuba abrió dos cuentas bancarias más con movimientos por casi US$1,5 millones en total en el Bank of América. En la cuenta Nro. 898077866683, a la Fiscalía le llamó la atención la recepción y transferencias de dos montos. Una de US$200.000 enviada el mismo Cuba desde el Banco de Crédito del Perú y otra por US$400.000 desde el Inteligo Bank LTD. Ambas hacia el Bank of América de Estados Unidos por el concepto de “Wire type compra de inmueble”. 

La cuenta fue cerrada el 10 de abril del 2017, tres meses después de que Cuba Hidalgo fuera arrestado. El banco norteamericano informó a las autoridades peruanas que el exviceministro una cuenta de ahorros Nro. 898085645582. Esta movió una suma de US$7.500 y también fue cerrada el 10 de abril del 2017. Para los fiscales estas transferencias son “para la compra de propiedades, hacen presumir que Jorge Luis Cuba Hidalgo continuaba lavando los activos ilícitos recibidos”. 

El exviceministro aprista está en proceso para acojerse a la colaboración eficaz con la Fiscalía. Su abogado Víctor Ortiz informó a El Comercio que esta nueva información será ampliada cuando su patrocinado sea interrogado nuevamente. “La compra de propiedades era la idea que él tenía. Su idea era invertir, hacer inversiones inmobiliarias”, comentó el letrado.

(Foto de cabecera: Andina)

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