El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a una corte en Nueva York que se decomisen US$ 639.583.07 de una cuenta en el Bank of America vinculada al expresidente Alejandro Toledo, quien está sometido a un proceso de extradición solicitad por la justicia peruana en el marco del caso Odebrecht. 

La solicitud fue hecha Deborah Connor, jefa de la unidad que combate el lavado de dinero de la fiscalía estadounidense, por la sospecha de que esos fondos formen parte de una operación inmobiliaria dirigida por el exmandatario en el estado de Maryland que tenía como propósito blanquear US$ 1.2 millones de los sobornos de la empresa brasileña. 

El requerimiento, difundido por El Comercio, fue recibido por la corte el pasado 7 de octubre. Estos hechos no forman parte del proceso de extradición que enfrenta Alejandro Toledo en el estado de California (casos Odebrecht y Ecoteva), el cual lleva la fiscal estadounidense Elise LaPunzina.

El titular de la cuenta bancaria en cuestión es la sociedad “Havenell Trust”, firma propietaria de una exclusiva residencia en Maryland (8933 Holly Leaf en la ciudad de Bethesda, un acomodado suburbio en las cercanías de Washington D.C.), de octubre del 2012 hasta abril del 2015. Allí el exmandatario vivió entre el 2009 y 2012 supuestamente pagando alquiler. La casa está valorizada en más de          US$1.2 millones. 

Para el Departamento de Justicia norteamericano, esta empresa es tan solo el primer indicio de un esquema más complejo de lavado de dinero, el cual encabezó el empresario israelí Josef Maiman (hoy colaborador eficaz de la fiscalía peruana e identificado en el informe del Departamento de Justicia como el co-conspirador 3), quien compró el referido inmueble con dinero que aparentemente provendría de la Caja 2 de Odebrecht. 

El último viernes, el expresidente Alejandro Toledo fue trasladado a la correccional Maguire, ubicada en el condado de San Mateo, en California (Estados Unidos). Esto luego que el juez estadounidense Vince Chhabria ordenó un día antes que Toledo sea liberado bajo fianza el 22 de octubre, a menos que el gobierno pueda cambiarle el régimen penitenciario que cumple como parte del proceso de extradición en su contra.

La defensa del expresidente propuso pagar un millón de dólares  de fianza. Su abogado público Steven G. Kalar explicó en un oficio del 6 de setiembre, al que accedió Perú21, que el desembolso se concretaría con dinero en efectivo y en dos propiedades.  Según Kalar, los bienes son de "amigos cercanos" del expresidente peruano a quienes conocería desde hace 50 años. Aseguró que esas personas “saben de las consecuencias” que recaería sobre ellos si Toledo escapa. 

(Foto de cabecera: Andina)

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