Como dice el periodista Augusto Álvarez Rodrich en su columna de hoy, "hay demasiadas cosas raras para que todo siga igual". Y así lo parece confirmar las últimas revelaciones en torno al dinero que salió de una empresa venezolana (en su momento vinculada a Hugo Chávez) y que terminó en las cuentas personales de la primera dama Nadine Heredia.

El oficialismo, con el presidente Ollanta Humala en su papel de esposo indignado a la cabeza, ha cerrado filas en torno a la también presidenta del Partido Nacionalista. Alegan motivaciones políticas detrás de la investigación por lavado de activos a Heredia Alarcón.

Hay un claro componente político. De hecho, un sector de la oposición –principalmente el Apra– está salivando y en el Congreso ya se presentó un moción para que se forme una comisión especial para investigar a la esposa del presidente.

Pero eso no es óbice para que las autoridades competentes peruanas sigan el rastro del dinero venezolano que terminó en las cuentas de Nadine, en base a un flujo de gastos no sustentado en sus ingresos personales.

Hay situaciones que deben aclararse, más aún cuando los argumentos esgrimidos para defender a la primera dama son endebles. La hipótesis de trabajo de la fiscalía es la siguiente: a partir de un aparente desbalance patrimonial, se investiga el delito de lavado de activos.

Estos son los hechos que llaman a sospecha:

1.- EL ORIGEN DEL DINERO

El último reporte de la Unidad de Inteligencia Financiara no solo reveló que Nadine Heredia recibió hasta US$57 mil que no provenían de sus contratos de trabajo, sino también que la empresa venezolana Kaysamak (con domicilio en Caracas y vínculos con el chavismo) transfirió US$87 mil a su madre, Antonia Alarcón, y a Rocío Calderón, amiga, confidente y hasta asesora de la primera dama.

La transferencia bancaria se hizo en el 2005, a través de una sucursal del Interaudi Bank, en Nueva York, poco antes de la primera campaña de Ollanta Humala a la Presidencia. Parte de ese dinero, terminó en la cuenta de ahorros personal de Nadine Heredia.

La defensa de la primera dama sostiene que ese dinero no era para ella sino para la formación del Partido Nacionalista y que los aportes lo realizaron simpatizantes del nacionalismo.

Eso es lo que debe aclararse, porque se puede recibir donaciones del extranjero pero no de gobiernos. Y si el origen de dinero fuera chavista, se estaría ante un ilícito. No hay sustento legal en Venezuela, ni en ningún país del mundo, para destinar fondos públicos para financiar candidaturas en el extranjero.

2. NO SUSTENTARON INGRESOS

El nacionalismo alega que el partido no tenía inscripción electoral en 2005, cuando Kaysamak hizo la transferencia de los US$87 mil, y que por ellos ese dinero en que no fueron declarados ante la ONPE.

Pero lo cierto es que eso no limitaba ni prohibía que lo hagan, como lo aclaró el exjefe de la ONPE Fernando Tuesta. De hecho, sí estaban obligados a hacerlo a través de UPP, la agrupación por la postuló Humala en el 2006. Y el que manejaba todo el dinero de esa campaña era nada menos de Ilan Heredia, hermano de Nadine.

3. LA CAJA DE PANDORA

El fiscal Ricardo Rojas, a cargo de la investigación por lavado de activos a Nadine Heredia, encabezó el descerraje, incautación y decomiso de la caja fuerte en un banco local de Rocío Calderón Vinatea, sí, la misma buena amiga de la primera dama que le prestó su tarjeta de crédito para la primera dama haga compras y consumos en el extranjero por US$38 mil.

Además de joyas valoradas en unos US$10 mil, también había US$44.100 en efectivo. La fiscalía sospecha que la amiga de Nadine utilizó la caja fuerte para guardar dinero cuyo origen no puede justificar. Esto para, luego, ingresarlo al circuito financiero legal en pequeñas cantidades, con el fin de no levantar sospechas.

Calderón contrató esa caja fuerte en noviembre de 2006, un año después de que recibiera en su cuenta una casi US$19 mil de la empresa venezolana Kaymasak. De ese dinero, transfirió US$2,500 a Nadine Heredia y ayer se supo que también.

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