El fiscal Hamilton Castro solicitó al Poder Judicial que ordene 18 meses de prisión preventiva contra el gobernador chalaco Félix Moreno, acusado de recibir al menos US$2 millones de los US$4 millones que negoció con Odebrecht para favorecerla con la adjudicación de las obras de la Costa Verde del tramo Callao. 

La solicitud se dio luego de que el empresario israelí Gil Shavit, sindicado como el intermediario entre Moreno y la empresa brasileña, se acogió a la colaboración eficaz, y declaró y entregó información relevante contra la autoridad chalaca. Luego de ello, fue liberado bajo comparecencia restringida. El fiscal ha solicitado para él impedimento de salida del país y el pago de una caución.

Antes de terminar esta semana, se hará una audiencia en la Sala Penal Nacional para definir la situación procesal de Shavit y Moreno, investigado por delitos de tráfico de influencias y lavado de activos por recibir supuestos sobornos de Odebrecht, informó La República.

¿Qué investiga la fiscalía?

Una de los aspectos que llamó la atención del equipo de fiscales del caso Lava Jato, encabezados por Hamilton Castro, es la cantidad de dinero en efectivo que movía Moreno. Pagó al ‘cash’ su casa de Camacho, en La Molina, por ejemplo. Aunque esto no es ilegal, sí es sospechoso.

Otra de las aristas de la indagación fiscal es su relación con Mario Hernán Revoredo Castañón, arquitecto y jefe de la Oficina de Asesoría Técnica del Gobierno Regional del Callao, quien aparece como accionista de dos empresas offshore en Islas Vírgenes:

Según información del sonado caso ‘Panama Papers’, las offshore fueron conformadas por el estudio de abogados Mossack Fonseca para Revoredo. Se trata de Graceland Estates Limited, activa del 25 de setiembre del 2007 al 2 de mayo del 2013, y Cloud Forest Investments, creada el 22 de agosto del 2008 y vigente hasta la fecha.

Por ejemplo, de acuerdo con información de la fiscalía, Revoredo le prestó US$100 mil a Moreno para que la esposa de este último, Rosmery Segura Neyra, adquiera por US$ 294.000 la casa de la calle Bucaré y Jacarandá 180, en Camacho, La Molina.

Revoredo también está implicado en la investigación del caso "Sauna Spa”, que el gobernador del Callao hizo en el Gimnasio de Oficiales del Cuartel General del Ejército, en retribución por el “Convenio de Cooperación Institucional y de afectación en uso del inmueble ubicado en las instalaciones del Real Felipe”. Aquí 280 mil soles (más de la mitad de los 500 mil soles que costó la obra) fueron entregados por dos abogados a Revoredo, según las indagaciones que realizó, en su oportunidad, la Procuraduría Anticorrupción del Callao.

Esta información además ha sido corroborada por el colaborador eficaz 03-2016. De acuerdo a su confesión, el 60% del soborno habría sido pagado a Moreno en efectivo por medio del publicista argentino Luis Favre. El otro 40%, a través de depósitos bancarios en cuentas de empresas offshore del empresario Gil Shavit. Lo que ahora busca determinar la fiscalía es cómo llegó ese dinero al gobernador chalaco.

Moreno ha negado públicamente haber recibido dinero de Obebrecht o de cualquier otra empresa brasileña. El miércoles, la autoridad regional acudió al despacho del fiscal Castro para declarar, pero no lo hizo porque sus abogados no habían sido notificados de los detalles de la investigación, informó La República. Favre, por su parte, también negó las imputaciones que se le hacen.

¿Con quien se queda el caso?

El 30 de marzo entró en funcionamiento el nuevo sistema judicial para grandes casos de corrupción, que está a cargo de la jueza Susana Castañeda Otsu, cuyo despacho debe tomar todos los procesos relacionados con Lava Jato en el Perú.

Pero la fiscalía prefiere que los casos de la Interoceánica, el Metro de Lima, y ahora el del Callao, sigan en la Sala Penal Nacional, a cargo del juez Richard Concepción Carhuancho. Si no llegan a un acuerdo, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial tendrá que intervenir para dirimir esta diferencia.

(Foto de portada: La República)

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