Pedro Pérez Miranda, conocido como 'Peter Ferrari', a quien esta semana se le incautó 58kg de oro por orden de la Fiscalía de lavado de activos, exportó más de 13 toneladas de oro por más de US$637 millones entre abril de 2012 y mayo de 2014, según información obtenida por diario La República.
“Pérez Miranda y sus colaboradores no han podido justificar de dónde extraen el oro que exportan. Los peritajes que han realizado las autoridades determinan que el mineral exportado tiene una pureza de 92.56%, una composición similar al mineral aurífero que se extrae en Madre de Dios”.
'Peter Ferrari' creó varias empresas para exportar oro. La primera, Business Investments, envió 3,222.063 kilos de oro a Republic Metals Corporation, una compañía con sede en Miami, Estados Unidos, que le pagó en 173 transferencias bancarias unos US$174,4 millones.
A través de Minerales la Mano de Dios, Pedro Pérez Miranda exportó 2,153.591 kilos de oro. También utilizó para ese fin a las firmas Mineral Gold MPP, Comercializadora Rivero y Minera Sumak Orkro, de acuerdo a información de la Policía y la Fiscalía.
'Peter Ferrari' es bastante conocido por las autoridades, pues en 1998 la Fiscalía lo acusó de lavar dinero del narcotráfico para el Cartel del Valle del Norte de Colombia, y de defraudar a la SUNAT en la exportación de oro.
Tras casi cinco años en prisión, la Segunda Sala Penal de Reos en Cárcel de Lima lo exculpó y se le devolvió US$2,5 millones que la Sunat le había incautado. Años después, es nuevamente investigado por la Fiscalía.
AMPLIACIÓN DE PESQUISAS
El titular de la Primera Fiscalía de Delitos de Lavado de Activos, César Rojas, solicitó al Poder Judicial ampliar las investigaciones por 8 meses más porque existen serias evidencias que lo comprometen con el lavado de activos, según Exitosa Diario.
También pidió incluir en las indagaciones a 23 personas más, entre ellas tres hijos de 'Peter Ferrari', un hermano, dos primos, un yerno y dos de sus parejas sentimentales.
